Агенты Национальной полиции ликвидировали преступную организацию, базирующуюся в провинциях Валенсия и Аликанте, и арестовали 15 человек как предполагаемых виновных в преступлениях, связанных с содействием нелегальной иммиграции, принадлежностью к преступной организации, фальсификацией документов, отмыванием денег и мошенничеством в социальных сетях. Организация получала вознаграждение за управление документальными процедурами с целью незаконного урегулирования положения иммигрантов.
Структура организации
Организация была создана сетью компаний под руководством юридической фирмы, которая рекламировала себя как специалист по получению вида на жительство для иностранцев, находящихся в Испании. Привлечение клиентов осуществлялось с помощью различных средств распространения информации и рекламы, размещенной на порталах вакансий. Мошенники публиковали предложения о работе для определенного профиля иностранцев, предпочтительно из Южной Америки или Китая, с единственной целью привлечь иммигрантов с неурегулированным статусом.
Юридическая фирма управляла своей преступной деятельностью, создавая видимость оказания юридических услуг, выполнения трудовых договоров или других процедур, для клиентов, желающих получить легальные документы в Испании. В ходе расследования выяснилось, что фирма участвовала в преступной деятельности, связанной с 18 фиктивными контрактами, заключенными на данный момент.
Действия полиции
Расследование проводилось в два этапа. На первом этапе задержали семи человек, пятеро в провинции Валенсия и двое в Аликанте, за преступления, связанные с поощрением нелегальной иммиграции, принадлежностью к преступной организации, подделкой документов и отмыванием денег.
В ходе второго этапа были задержаны еще восемь человек, пять в провинции Валенсия и три в провинции Аликанте, по обвинению в мошенничестве с пособиями социального обеспечения. Задержанные — иностранные граждане с неурегулированным статусом, которые имели прямое отношение к преступной организации. Они пытались легализовать свой статус, получив документы, которые позволяли бы им работать, полностью осознавая незаконность этих действий. В результате своей деятельности они обманули систему социального обеспечения.
По данным La Policía Nacional