Разоблачено мошенничество с банковскими счетами

| |

Национальная полиция арестовала в Сообществе Мадрида более 90 человек, которые были частью преступной организации, обманувшей более ста жертв по всей Испании, с помощью метода «фишинга», который состоит из получения банковских реквизитов и снятия наличных.

Расследование началось более года назад, когда полицейские обнаружили, что мужчина использовал вымышленные личности, чтобы обманным путем снимать деньги в банкоматах. Как сообщила Национальная полиция в эту пятницу, расследование показало, что этот человек был частью преступной сети, занимающейся мошенничеством такого типа.

Члены банды получали данные жертв, когда те заходили на предполагаемую страницу своего банка, на которой использовался модуль считывания пароля, после чего веб-страница блокировалась.

Всего за несколько минут мошенники переводили со счетов жертв суммы от 2500 до 20 000 евро на счета других участников группы. Эти люди предлагали свои личные счета для получения этих переводов или открывали новые счета с поддельными или узурпированными именами. Впоследствии другие члены организации снимали наличные в банкоматах до тех пор, пока не будет исчерпан лимит снятия. Иногда они покупали криптовалюту или переводили ее на карты кошелька. Так на одной из этих карт накопилось более 90 000 евро.

В итоге были арестованы четыре лидера этой преступной группировки и еще 90 человек. Группа жила и осуществляла свою деятельность с прошлого года в Мадридском сообществе, но ее жертвы были распределены по всей территории, поскольку рассылка спама с целью обмана методом «фишинга» осуществлялась неизбирательно.

Полиция сообщает, что расследование все еще продолжается, поэтому не исключено обнаружение большего числа людей в преступной сети и большего числа жертв.

По материалам 20 Мinutos

Кликни 👇 на иконку, чтобы поделиться
Предыдущая

Исследование доказывает, что covid — это сезонная инфекция, такая же как грипп

Правительство распорядилось вернуть все штрафы за первое состояние тревоги по Covid

Далее