Снятие наличных в банке — обычное дело для граждан Испании, поскольку, несмотря на бум карточных платежей, более миллиона операций по-прежнему осуществляются с наличными деньгами, согласно данным Банка Испании за третий квартал 2019 года. Однако существует предел, когда речь идет о снятии денег из банка, о котором должны знать клиенты банка.
Испанские банки уведомляют Банк Испании и Казначейство о подозрительных движениях на счетах, и одним из них является снятие большого количества денег из банка в тот же день.
В настоящее время обязательный лимит, по которому банки всегда отчитываются перед Казначейством, установлен на уровне 3000 евро, так что любое движение более высоких денежных средств будет зарегистрировано в Банке Испании, который, в свою очередь, уведомит Казначейство. В этих случаях налоговая служба может запросить обоснование снятия такой суммы денег.